案例一：重慶張某貪污犯罪洗錢案

張某，原系重慶某國有事業(yè)單位出納。2018年2月至2021年6月期間，張某利用其職務(wù)便利從單位套取公款，并事先聯(lián)系其朋友李某、趙某甲、趙某乙，要求三人提供個(gè)人銀行賬戶接收套取的公款，再要求朋友將收到的公款轉(zhuǎn)至張某自己的銀行賬戶。

張某將套取的公款，通過向境外賭博網(wǎng)站提供的數(shù)百個(gè)他人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，為其在網(wǎng)站上注冊(cè)的賬戶充值1500余萬元用于賭博。

重慶市渝中區(qū)人民法院以貪污罪判處被告人張某有期徒刑十五年，并處罰金500萬元；以洗錢罪判處有期徒刑五年，并處罰金200萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金700萬元。

案例二：重慶蔣某信用卡詐騙洗錢案

2020年12月起，蔣某以銀行信用卡專員身份幫助楊某某等20名被害人申領(lǐng)信用卡，而后，利用工作便利獲得被害人信用卡信息，將對(duì)應(yīng)信用卡激活、開通無界卡功能后與其手機(jī)綁定，通過本人所申請(qǐng)的POS機(jī)將綁定在其手機(jī)上的被害人信用卡信用額度套現(xiàn)665078元。

2021年3月至7月，蔣某將進(jìn)入POS機(jī)結(jié)算賬戶內(nèi)的信用卡詐騙所得資金以充值、轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移至本人財(cái)付通（微信支付）、支付寶、京東支付等第三方支付平臺(tái)賬戶，后以提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬方式將上述資金轉(zhuǎn)移至本人其他銀行卡賬戶，繼而以購買虛擬幣為名或通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式將上述資金轉(zhuǎn)入第三人賬戶。第三人賬戶在參與賭博過程中以上、下分的方式，通過銀行轉(zhuǎn)賬將上述部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)回至蔣某不同銀行賬戶。蔣某在收到轉(zhuǎn)回的資金后，將其中的71068.88元用于購買基金，其余部分再次轉(zhuǎn)入第三人賬戶。

2022年11月29日，重慶市開州區(qū)人民法院以信用卡詐騙罪判處被告人蔣某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣10萬元；以洗錢罪判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣3萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣13萬元。

來源：中國新聞網(wǎng)。